blanqueo

Abierta una operación en Chiclana por presunto blanqueo de capitales y delitos contra la salud pública

Los agentes se han incautado de numerosa documentación y efectos materiales de "gran importancia" en la operación.

Barberá reconoce haber donado 1.000 euros al PP y remite al Comité de Campaña de 2015

La exalcaldesa de Valencia niega que existiese financiación ilegal en el partido ni una "caja B"

Desarticulada una organización acusada de blanquear 3,3 millones de euros procedentes del narcotráfico

Los detenidos contaban con asesoramiento financiero para legalizar el dinero, como un notario que no daba cuenta del indicador de blanqueo de capitales al colegio de notarios.

Detienen en Madrid al exbanquero Mario Conde

Se le acusa de repatriar desde Suiza el dinero que saqueó de Banesto.

El PP de Valencia repartió 50.000 euros entre 50 de sus miembros para blanquear

El informe de la UCO revela que un anónimo alertó a Fiscalía de la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral del PP en mayo de 2015.

Prisión incondicional para el presidente de Vitaldent

Las acusaciones particulares han solicitado al magistrado que nombre un administrador de la empresa para dar continuidad a la gestión de las clínicas.


El fraude de Vitaldent ronda los 10 millones